সাবেক তথ্যপ্রতিমন্ত্রী আরাফাতের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

সাবেক তথ্যপ্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও তার স্ত্রী শারমিন মুশতারীর ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

একইসঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরর অ্যাকাউন্টও স্থগিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্থগিত করা হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিলাদি (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী প্রভৃতি) তিন কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

(ঢাকাটাইমস/১২আগস্ট/কেএম)